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cumplimiento y buenas prácticas corporativas

  • Diseño e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos a  la luz de la ley 20.393
  • Asesoría en el cumplimiento de las Obligaciones ante la UAF según ley 19.913 y sus modificaciones.
  • Compliance Legal
  • Capacitación en Compliance y Prevención de Delitos
  • Elaboración de procedimientos de investigación y sanción  para los supuestos de incumplimiento
  • Prevención e Investigación de Fraudes
  • Capacitación y adopción de estándares internacionales: FCPA-  OECD Anti Bribery Convention – UK Bribery Act

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