cumplimiento y buenas prácticas corporativas
- Diseño e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos a la luz de la ley 20.393
- Asesoría en el cumplimiento de las Obligaciones ante la UAF según ley 19.913 y sus modificaciones.
- Compliance Legal
- Capacitación en Compliance y Prevención de Delitos
- Elaboración de procedimientos de investigación y sanción para los supuestos de incumplimiento
- Prevención e Investigación de Fraudes
- Capacitación y adopción de estándares internacionales: FCPA- OECD Anti Bribery Convention – UK Bribery Act
cumplimiento y buenas prácticas corporativas
- Diseño e Implementación de Modelos de Prevención de Delitos a la luz de la ley 20.393
- Asesoría en el cumplimiento de las Obligaciones ante la UAF según ley 19.913 y sus modificaciones.
- Compliance Legal
- Capacitación en Compliance y Prevención de Delitos
- Elaboración de procedimientos de investigación y sanción para los supuestos de incumplimiento
- Prevención e Investigación de Fraudes
- Capacitación y adopción de estándares internacionales: FCPA- OECD Anti Bribery Convention – UK Bribery Act